Одного из крупнейших в России форекс-дилеров подозревают в хищении денег клиентов. Речь идет о сотнях миллионов рублей.
По словам официального представителя МВД И. Волк, сотрудники ряда территориальных отделений полиции при участии представителей московского управления ФСБ провели операцию, направленную на документирование фактов противоправной деятельности брокера. В офисах компании изъяты документы и техника, которая имеет следы вмешательства в программное обеспечение, необходимое для осуществления торговли на Форекс. Экспертиза оборудования еще не проведена.
Согласно сведениям правоохранителей, на протяжении нескольких лет дилер привлекал средства клиентов для проведения сделок на Форекс. Кроме того, компания предлагала платные консультации по операциям на фондовом рынке. Впоследствии граждане теряли контроль над своими деньгами, средства выводились и похищались.
По данным РИА «Новости», речь идет о компании TeleTrade. Ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах, агентство информирует об обысках, прошедших в ряде региональных офисов дилера.
Комментарий компании TeleTrade
Визиты сотрудников МВД в московские офисы ГК TeleTrade 7 июня 2016 года произошли в рамках уголовного дела, заведённого в Самаре по статье «Мошенничество» в отношении компании — представляющего партнёра Телетрейд в регионе — ООО «Консультационный центр» по заявлению нескольких неизвестных нам лиц. Два других региона фигурируют в деле потому, что учредителем компаний — представляющих партнёров в этих городах являлось то же лицо, что в Самаре.
Поскольку ООО «Консультационный центр» является представляющим партнёром TeleTrade, а ТeleTrade — компания, работающая по всей России, дело было передано в Главное управление МВД для проведения следственных действий. Они и проводились 7 июня 2016 года. Непонятно, зачем МВД сообщило о них всей стране спустя 10 дней. Никаких подтверждающих документов, свидетельствующих о том, что подозреваются сотрудники компании TeleTrade, у нас нет.
По делу в настоящий момент проводится проверка. Компания работает со следствием, будучи заинтересованной в скорейшем расследовании дела. Компания не имеет отношения к мошенническим действиям лиц — сотрудников компании — представляющего партнёра, если таковые имели место быть. Компания TeleTrade и офисы компаний – представляющих партнёров в регионах страны работают в штатном режиме.
