Накануне нового года Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших форекс-дилеров: «Форекс клуб», «Телетрейд групп», «Альпари форекс», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». Причина — неоднократные нарушения ими закона о рынке ценных бумаг.
В СМИ появилось предположение, что следом за ЦБ реестр форекс-компаний может пересмотреть Нацбанк Беларуси. Такие действия финансового регулятора прописаны в Указе президента Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», а так же в Изменениях и дополнениях к нему от 31 мая 2016 г. № 184. По нему, основанием для исключения форекс-компании из реестра может являться наличие информации, о том, что учредитель компании является также учредителем, в том числе иностранного юридического лица, у которого было отозвано специальное разрешение на осуществление деятельности на внебиржевом рынке.
Под действие белорусского указа в теории могут попасть работающие на территории Беларуси ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб» и ООО «Альпари Евразия» работающие под теми же брендами, что были лишены лицензий ЦБ России. Был еще «ТелетрейдБел», но в ноябре 2018 года его выкупил у «Телетрейд групп», другой известный офшорный бренд Forex Optimum и переоформил его лицензию на себя.
Даже опираясь только на открытые источники информации сотрудникам Нацбанка будет легко определить прямую связь между этими действующими белорусскими и закрытыми российскими компаниями.
В базе данных Управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь значится следующее.
Владельцем 100 процентов доли «Альпари Евразия» записана компания «Альпари Интернешнл Лимитед» 119470С1/GBL (Республика Маврикий).
Адреса офисов в Минске и на Маврикии указаны на официальном сайте международного финансового бренда «Альпари», чей владелец Андрей Дашин, как раз и лишился лицензии в России.
Тоже самое и с «Финансовой компанией «Форекс Клуб». На момент государственной регистрации 16.12.2015 года ее собственником указано ООО «Форекс Клуб Холдинг Лимитед», HE 240719 (Республика Кипр). Этот же офшор по данным СПАРК России владел тогда и «Форекс Клубом».
Кстати, одна из «дочек» Группы компаний Альпари — Alpari UK , ранее базирующаяся в Лондоне, уже становилась «банкротом» в начале 2015 года из-за чего ее клиенты понесли огромные убытки.
Эксперты вынуждены гадать, каким образом удастся урегулировать эту ситуацию в Беларуси. Нацбанк пока никак не прокомментировал свои намерения по исполнению указа.
