Управление по финансовому надзору Польши с недавнего времени несколько ужесточило меры воздействия на подотчетные организации. С 29 апреля все инвестиционные компании, осуществляющие деятельность на территории Польши, не имея на это соответствующей лицензии, могут быть не только оштрафованы на крупную сумму, но и понести уголовную ответственность.
Следует отметить, что зачастую от имени инвестиционной фирмы, имеющей на руках все необходимые документы на право вести деятельность по привлечению средств вкладчиков, активно действуют форекс-брокеры, заманивая население в более рисковые проекты. При этом необходимых разрешений компании не получают, тем самым ведя теневой бизнес. Все большее число финансовых регуляторов мира активно борются против таких мошеннических структур, и следом за ужесточением мер со стороны Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам CySEC пошел и регулятор Польши – KNF.
Согласно законодательству Польши, компании, не обладающие лицензией на предоставление услуг по работе с финансовыми инструментами, подвергаются наложению штрафа в размере до 5 млн. злотых. Но Управление по финансовому надзору предлагает увеличить данную сумму в два раза, а также ввести уголовную ответственность за нарушение правил и положений законодательства.
Юнна Шарий
