Компания InstaForex списала со счета клиента сумму почти в полмиллиона долларов. Соответствующую претензию к брокеру разместил сайт российского СРО КРОУФР.
Жалобу на действия InstaForex составил ее клиент. Он отметил, что с его счета без предварительных предупреждений и пояснений компания списала более 420 тыс. долларов. Стремясь прояснить ситуацию, клиент узнал от представителей брокера, что он сам в своей торговле якобы использовал нерыночные котировки.
Далее пострадавший обратился в службу безопасности InstaForex. Он пояснил, что просто торговал и быть в курсе нерыночных котировок не мог. В ходе диалога выяснилось, что в компании знают о неких технических неполадках, что возлагает на нее всю ответственность за произошедшее. Позднее представители брокера дополнительно обвинили клиента в нарушении правил использования бонусов.
Добавим, InstaForex не первый раз оказывается в центре крупного скандала. Клиенты неоднократно сообщали о необоснованном списывании денег со счетов, введении их в заблуждение.
Кроме того, InstaForex, заявляющая о себе как о лучшем брокере Азии, получила в данном регионе запрет на деятельность. В частности, подобное постановление вынес Банк Малайзии. Уйти со своего рынка компанию также «попросили» Турция, Великобритания, США, Франция, Болгария.
Комментарий по существу спорной ситуации с $ 420 000:
Надо начать с того, что клиенту было разъяснено в ответе по электронной почте о применении к его торговому счёту п.п. 5.6. и 5.7. Договора публичной оферты.
Суть «торговли» заключалась в следующем:
Он обнаружил возможность (обусловленную исключительно техническим сбоем, т.к. открытие таких ордеров противоречит даже регламенту, п. 3.13.2) открывать отложенные ордера по CFD на американские акции в гэпе, возникающем между торговыми сессиями разных дней.
Он выставлял в конце предыдущего торгового дня стоп-отложки в разные стороны, и одна из них срабатывала на открытии рынка.
Если бы технический сбой не имел место, то, согласно п. 3.13.2. (- отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop исполняются по первой цене после ценового разрыва) его ордера бы просто открывались по первой цене на открытии новой сессии с проскальзыванием (то есть без какой-либо прибыли), а по факту они открывались внутри гэпа, из-за чего он за секунду получал мгновенную нерыночную прибыль относительно текущей рыночной котировки на открытии сессии.
Мы, конечно, приносим извинения, что данный сбой был обнаружен так поздно, но это не отменяет того, что сделки были совершены по нерыночным котировкам.
Ну и чтобы читатели форума на конкретном примере по достоинству оценили его гениальную стратегию: «И найден способ торговли. Это торговля на новостях и отчетах американских компаний». Одни из последних сделок:
Тикет — время открытия — направление (напоминаю, это сработавшая отложка buy stop/sell stop) — инструмент — цена открытия — цена закрытия — время закрытия:
939958442 2016.01.28 16:30 buy #FB 95.35 107.48 2016.01.28 16:37
939761295 2016.01.27 16:30 sell #AAPL 99.52 95.89 2016.01.27 16:36
939597000 2016.01.26 16:30 buy #JNJ 96.67 98.24 2016.01.26 16:35
939447428 2016.01.25 16:30 buy #MCD 118.68 121.37 2016.01.25 16:35
939114823 2016.01.21 16:30 buy #VZ 44.68 45.17 2016.01.21 16:38
ВНИМАНИЕ: 16:30 по нашему серверному времени, это как раз время открытия американской биржи (9:30 a.m. ET).